menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Hallinnointi

Yhtiökokous 2022

Hallinnointi

Cargotecin hallinto ja johtaminen perustuvat Suomen osakeyhtiö- ja arvopaperimarkkinalakeihin sekä yhtiön yhtiöjärjestykseen ja eettisiin toimintaohjeisiin (Code of Conduct). Cargotecin B-sarjan osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä, ja yhtiö noudattaa Helsingin  pörssin ja Finanssivalvonnan sääntöjä ja määräyksiä sekä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaiseman hallinnointikoodin 2020 kaikkia suosituksia (www.cgfinland.fi).

Cargotecin hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kuusi ja enintään kaksitoista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten enemmistön tulee olla riippumattomia yhtiöstä ja suurimmista osakkeenomistajista.

Cargotecin hallituksen kokoonpanon tulee tukea yhtiön strategian toteutusta. Hallituksen monimuotoisuusperiaatteiden mukaan hallituksen monimuotoisuus ei ole Cargotecissa muuttumaton käsite, vaan muotoutuu liiketoimintastrategian ja tulevaisuuden tarpeiden mukaan. Monimuotoisuuden kriteereitä ovat jäsenten kokemus strategisilta toimialoiltamme ja niistä kulttuureista, joiden parissa toimimme, sekä koulutus, ikä ja sukupuoli. Hallituksessa tulee olla molempia sukupuolia ja tavoitteena on, että hallitukseen kuuluu vähintään kaksi kummankin sukupuolen edustajaa. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta huomioi monimuotoisuusperiaatteet etsiessään uusia hallituksen jäseniä ja ehdottaessaan nykyisten jäsenten uudelleenvalintaa.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.3.2022 valittiin hallituksen jäseniksi Jaakko Eskola, Ilkka Herlin, Teresa Kemppi-Vasama, Johanna Lamminen, Casimir Lindholm, Kaisa Olkkonen, Teuvo Salminen ja Heikki Soljama.

Tehtävät

Hallitus vahvistaa Cargotecin strategian ja seuraa sen toteuttamista. Osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä edustaa yhtiötä. Hallitus on laatinut itselleen kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään sen keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet. Hallituksen tehtäviin kuuluu hyväksyä tilinpäätökset, puolivuosi- ja osavuosikatsaukset ja varmistaa, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on järjestetty asianmukaisesti. Hallitus päättää merkittävistä lainoista, yrityskaupoista ja investoinneista ja hyväksyy vuotuiset ja pitkän tähtäimen liiketoiminta- ja taloudelliset suunnitelmat sekä riskienhallinnan periaatteet. Hallitukselle raportoidaan vuosittain eettisten toimintaohjeiden vastaisesta toiminnasta konsernissa. Hallitus hyväksyy konsernin pitkän ja lyhyen aikavälin palkitsemisohjelmat ja niiden toteumat. Hallitus valitsee Cargotecin toimitusjohtajan ja päättää hänen palvelussuhteensa ehdoista. Vuosisuunnitelmansa mukaan hallitus pitää teemakokouksia, joissa se käsittelee tarkemmin strategian toteutuksen kannalta keskeisiä tai muita ajankohtaisia asiakokonaisuuksia. Jokaisen kokouksen yhteydessä hallitus keskustelee myös keskenään ilman toimivan johdon läsnäoloa.

Itsearviointi ja riippumattomuus

Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan vuosittain sisäisenä itsearviointina. Lisäksi hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuutta vuosittain.

Maaliskuussa 2022 tehdyn arvioinnin mukaan hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja Ilkka Herliniä lukuun ottamatta riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Kokonaisarviossaan hallitus otti huomioon Ilkka Herlinin ja Teuvo Salmisen yli 10 vuoden hallitusjäsenyyden, mutta arvioi jäsenet edelleen riippumattomiksi yhtiöstä.

Valiokunnat

Työskentelynsä tehostamiseksi hallitus on perustanut kaksi valiokuntaa: tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain valiokuntien jäsenet ja puheenjohtajan sekä vahvistaa valiokuntien työjärjestykset. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan ne toimivat valmistelevina eliminä, joiden käsittelemät asiat tuodaan hallituksen päätettäviksi. 

Jaakko Eskola

S. 1958, DI, vuorineuvos

Osakeomistus 31.12.2021:
318 B-osaketta

Hallituksen puheenjohtaja 2022–, jäsen 2021–
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Konsernijohtaja, Wärtsilä Oyj 2015–2021,
Varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen 2013–2015;
Johtaja, Marine Solutions 2006–2015;
Johtaja, Power Plants Sales & Marketing 2005–2006
Toimitusjohtaja, Wärtsilä Development & Financial Services Oy 1998–2005

Hallituksen puheenjohtaja:
Enersense International Oyj, 2021–
Suominen Oyj, 2021–
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2022–, varapuheenjohtaja 2021
Teknologiateollisuus r.y. 2022–

Hallituksen varapuheenjohtaja:
Valmet Oyj, 2022–

Hallituksen jäsen:
Elinkeinoelämän keskusliitto ry, 2022–

 

Ilkka Herlin

s. 1959,
filosofian tohtori, tekniikan tohtori h.c.,
maatalous- ja metsätieteiden tohtori h.c.

Osakeomistus 31.12.2021*:
2 940 067 A-osaketta
6 211 020 B-osaketta
* suora ja määräysvaltayhtiöiden omistus

Hallituksen varapuheenjohtaja 2022–, puheenjohtaja 2005–2022
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen
Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä
Merkittävä osakkeenomistaja (Wipunen varainhallinta oy)
Ei riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista (Mariatorp Oy:n hallituksen jäsen)

Hallituksen puheenjohtaja, Wipunen varainhallinta oy 2005–
Toimitusjohtaja, Security Trading Oy 1987–2000
Hallituksen jäsen, KONE Oyj 1990–2000

Hallituksen jäsen:
Elävä Itämeri säätiö; myös perustajajäsen, puheenjohtaja 2008–2017, jäsen 2017–
WIP Asset Management Oy 2005–, puheenjohtaja 2000–2005
Mariatorp Oy 2015–

Muu:
Neuvottelukunnan puheenjohtaja, Aleksanteri-instituutti 2017– , varapuheenjohtaja 2011–2017

Teuvo Salminen

s. 1954, kauppatieteiden maisteri, KHT-tutkinto 1983

Osakeomistus 31.12.2021:
11 047 B-osaketta

Hallituksen jäsen 2010–
Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan puheenjohtaja
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Advisor, CapMan Oyj 2010–2011
Pöyry Oyj:n palveluksessa 1985–2009:
Varatoimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen 1999–2009
Toimialajohtaja, infrastruktuuri ja ympäristö liiketoimintaryhmä 1998–2000
Toimialajohtaja, rakentamisen palvelut liiketoimintaryhmä 1997–1998
Talousjohtaja 1988–1999
Talouspäällikkö 1985–1988

Hallituksen puheenjohtaja:
T2H Oy 2018–

Hallituksen jäsen:
Evli Pankki Oyj 2010–
3Step It Group Oy 2016–

Teresa Kemppi-Vasama

s. 1970, valtiotieteiden maisteri (sosiaalipsykologia), MBA

Osakeomistus 31.12.2021:
1 895 B-osaketta

Hallituksen jäsen 2017–
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Toimitusjohtaja, hallituksen varapuheenjohtaja, Kemppi-Yhtiöt Oy 2020–
Hallituksen puheenjohtaja, Kemppi Oy 2014–
Toimitusjohtaja, Kemppi Oy 2017
Kehityspäällikkö, Kemppi Oy 2009–2014
Toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja, Auro Invest Oy 2007–
Useita eri työtehtäviä, Suomen Punainen Risti 1997–2009
Konsultti, Accenture 1996–1997

Hallituksen puheenjohtaja:
LUT-yliopisto 2022–, jäsen 2018–

Hallituksen varapuheenjohtaja:
Kempower Oyj 2020–, jäsen 2018–

Hallituksen jäsen:
Kemppi Group Oy 2012–
Viipurin Taloudellinen Korkeakouluseura ry 2020–

Muut:
Varapuheenjohtaja, Lahden Teollisuusseura 2014–

Johanna Lamminen

s. 1966, tekniikan tohtori, MBA

Osakeomistus 31.12.2021:
1 895 B-osaketta

Hallituksen jäsen 2017–
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Toimitusjohtaja, Gasum Oy, 2014–2021
Johtaja, toimitusjohtajan sijainen, Gasum Oy 2013–2014
Toimitusjohtaja, Danske Bank Suomi 2012–2013
Talousjohtaja, Danske Bank Suomi 2011–2012
Talousjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, Evli Pankki Oyj 2005–2011
Talousjohtaja, SSH Communication Security Corporation Suomi 1999–2005
Johtaja, Finnetcom Oy 1996–1999

Hallituksen puheenjohtaja:
Tekniikan edistämissäätiö (TES) 2019–, jäsen 2014–2019
Savonlinnan Oopperajuhlat 2022–

Hallituksen jäsen:
Sampo Oyj 2019–
CellMark AB 2021–
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA 2020–
Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA 2020–
Pohjan Voima Oy 2022–

Casimir Lindholm

s. 1971, kauppatieteiden maisteri, MBA

Osakeomistus 31.12.2021:
288 B-osaketta

Hallituksen jäsen 2021–
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Toimitusjohtaja, Eltel Group 2018–
Toimitusjohtaja, Lemminkäinen Oyj 2014–2018;
Varatoimitusjohtaja 2014;
Johtaja, Building Construction Finland 2012–2014
Johtotehtävät, Eltel Group ja Eltel Networks Infranet AB 2008–2012

Hallituksen jäsen:
YIT Oyj 2022–

Kaisa Olkkonen

s. 1964, OTM

Osakeomistus 31.12.2021:
2 185 B-osaketta

Hallituksen jäsen 2016–
Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Toimitusjohtaja, SSH Communications Security Oyj 2017–2020
Nokia Oyj:n palveluksessa:
Johtaja, Edunvalvonta 2012–2016
Johtaja, EU-edustusto, Yhteiskuntasuhteet ja vastuullisuus 2010–2012
Johtaja, laki- ja immateriaalioikeusasiat, Services 2008–2010
Lakiasiainjohtaja, Multimedia 2004–2007
Eri johtotehtävissä, Nokia Mobile Phones 1999–2004

Hallituksen puheenjohtaja:
Veikkaus Oy 2022–
Medanta Oy 2022–
Enfo Oyj 2020–, varapuheenjohtaja 2019–2020, jäsen 2016–, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2019–
Fixably Oy 2020–

Hallituksen jäsen:
Fintraffic Oy 2022–, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2022–
Voltio Oy 2020–
Osuuskunta KPY 2020–
Taiga Concept Oy 2021–
John Nurmisen säätiö s.r. 2017–


Neuvonantaja:
Morelex Oy 2014–
3D Bear Oy 2016–

 

Heikki Soljama

s.1954, DI

Osakeomistus 31.12.2021:
2 185 B-osaketta

Hallituksen jäsen 2016–

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

ABB-yhtymän palveluksessa 1980–2015:
Johtaja, ABB Ltd. Sveitsi 2010–2015
Johtaja, ABB China Ltd. 2006–2010
Johtaja, ABB Oy 2003–2005
COE Manager, Cruise and Ferry, ABB Oy 1995–2003

Hallituksen jäsen:

Koja Yhtiöt Oy 2016–
Koja Oy 2016–
Aker Arctic Technology Oy 2018–

Mitä mieltä olet sivustosta?