Cargotecin hallinto ja johtaminen perustuvat Suomen osakeyhtiö- ja arvopaperimarkkinalakeihin sekä yhtiön yhtiöjärjestykseen ja eettisiin toimintaohjeisiin (Code of Conduct). Cargotecin B-sarjan osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä, ja yhtiö noudattaa Helsingin pörssin ja Finanssivalvonnan sääntöjä ja määräyksiä sekä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaiseman hallinnointikoodin 2020 kaikkia suosituksia (www.cgfinland.fi).
Cargotecin hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kuusi ja enintään kaksitoista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten enemmistön tulee olla riippumattomia yhtiöstä ja suurimmista osakkeenomistajista.
Cargotecin hallituksen kokoonpanon tulee tukea yhtiön strategian toteutusta. Hallituksen monimuotoisuusperiaatteiden mukaan hallituksen monimuotoisuus muotoutuu liiketoimintastrategian ja tulevaisuuden tarpeiden mukaan. Monimuotoisuuden kriteereitä ovat jäsenten kokemus strategisilta toimialoiltamme ja niistä kulttuureista, joiden parissa toimimme, sekä koulutus, ikä ja sukupuoli. Hallituksessa tulee olla molempia sukupuolia ja tavoitteena on, että hallitukseen kuuluu vähintään kaksi aliedustetun sukupuolen edustajaa. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta huomioi monimuotoisuusperiaatteet etsiessään uusia hallituksen jäseniä ja ehdottaessaan nykyisten jäsenten uudelleenvalintaa.
Varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.3.2023 valittiin hallituksen jäseniksi Jaakko Eskola, Raija-Leena Hankonen-Nybom, Ilkka Herlin, Teresa Kemppi-Vasama, Tapio Kolunsarka, Johanna Lamminen, Kaisa Olkkonen ja Ritva Sotamaa. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan Jaakko Eskolan jatkamaan hallituksen puheenjohtajana ja Ilkka Herlinin jatkamaan hallituksen varapuheenjohtajana.
Hallitus vahvistaa Cargotecin strategian ja seuraa sen toteuttamista. Osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä edustaa yhtiötä. Hallitus on laatinut itselleen kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään sen keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet. Hallituksen tehtäviin kuuluu hyväksyä tilinpäätökset, puolivuosi- ja osavuosikatsaukset ja varmistaa, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on järjestetty asianmukaisesti. Hallitus päättää merkittävistä lainoista, yrityskaupoista ja investoinneista ja hyväksyy vuotuiset ja pitkän tähtäimen liiketoiminta- ja taloudelliset suunnitelmat sekä riskienhallinnan periaatteet. Hallitukselle raportoidaan vuosittain eettisten toimintaohjeiden vastaisesta toiminnasta konsernissa. Hallitus hyväksyy konsernin pitkän ja lyhyen aikavälin palkitsemisohjelmat ja niiden toteumat. Hallitus valitsee Cargotecin toimitusjohtajan ja päättää hänen palvelussuhteensa ehdoista. Vuosisuunnitelmansa mukaan hallitus pitää teemakokouksia, joissa se käsittelee tarkemmin strategian toteutuksen kannalta keskeisiä tai muita ajankohtaisia asiakokonaisuuksia. Jokaisen kokouksen yhteydessä hallitus keskustelee myös keskenään ilman toimivan johdon läsnäoloa.
Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan vuosittain sisäisenä itsearviointina. Lisäksi hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuutta vuosittain.
Maaliskuussa 2023 tehdyn arvioinnin mukaan hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja Ilkka Herliniä lukuun ottamatta riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Kokonaisarviossaan hallitus otti huomioon Ilkka Herlinin yli 10 vuoden hallitusjäsenyyden, mutta arvioi hänet edelleen riippumattomaksi yhtiöstä.
Työskentelynsä tehostamiseksi hallitus on perustanut kaksi valiokuntaa: tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain valiokuntien jäsenet ja puheenjohtajan sekä vahvistaa valiokuntien työjärjestykset. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan ne toimivat valmistelevina eliminä, joiden käsittelemät asiat tuodaan hallituksen päätettäviksi.
Nimi | Asema | Cargotecin osakkeita 31.3.2023 (suora ja määräysvaltayhteisöjen omistus) |
Jaakko Eskola | Puheenjohtaja | 3 438 B-osaketta |
Ilkka Herlin | Varapuheenjohtaja | 2 940 067 A-osaketta 6 211 020 B-osaketta |
Raija-Leena Hankonen-Nybom | Jäsen | 426 B-osaketta |
Teresa Kemppi-Vasama | Jäsen | 1 895 B-osaketta |
Tapio Kolunsarka | Jäsen | 0 B-osaketta |
Johanna Lamminen | Jäsen | 1 895 B-osaketta |
Kaisa Olkkonen | Jäsen | 2 185 B-osaketta |
Ritva Sotamaa | Jäsen | 865 B-osaketta |
Tiedot päivitetään neljännesvuosittain.
S. 1958, DI, vuorineuvos
Hallituksen puheenjohtaja 2022–, jäsen 2021–
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Konsernijohtaja, Wärtsilä Oyj 2015–2021,
Varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen 2013–2015;
Johtaja, Marine Solutions 2006–2015;
Johtaja, Power Plants Sales & Marketing 2005–2006
Toimitusjohtaja, Wärtsilä Development & Financial Services Oy 1998–2005
Hallituksen puheenjohtaja:
Enersense International Oyj, 2021–
Suominen Oyj, 2021–
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2022–, varapuheenjohtaja 2021
Teknologiateollisuus r.y. 2022–
Hallituksen varapuheenjohtaja:
Valmet Oyj, 2022–
Hallituksen jäsen:
Elinkeinoelämän keskusliitto ry, 2022–
s. 1959,
filosofian tohtori, tekniikan tohtori h.c.,
maatalous- ja metsätieteiden tohtori h.c.
Hallituksen varapuheenjohtaja 2022–, puheenjohtaja 2005–2022
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen
Riippumaton yhtiöstä
Merkittävä osakkeenomistaja (Wipunen varainhallinta oy)
Ei riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista (Mariatorp Oy:n hallituksen jäsen)
Hallituksen puheenjohtaja, Wipunen varainhallinta oy 2005–
Toimitusjohtaja, Security Trading Oy 1987–2000
Hallituksen jäsen, KONE Oyj 1990–2000
Hallituksen jäsen:
Elävä Itämeri säätiö; myös perustajajäsen, puheenjohtaja 2008–2017, jäsen 2017–
WIP Asset Management Oy 2005–, puheenjohtaja 2000–2005
Mariatorp Oy 2015–
Muu:
Neuvottelukunnan puheenjohtaja, Aleksanteri-instituutti 2017– , varapuheenjohtaja 2011–2017
s. 1960, kauppatieteiden maisteri, KHT-tutkinto
Hallituksen jäsen 2023–
Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan puheenjohtaja
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
KPMG Oy Ab, hallituksen puheenjohtaja 2016–2018;
toimitusjohtaja 2010–2016;
tilintarkastusliiketoiminnan johtaja 2006–2010;
päävastuullinen tilintarkastaja rahoitustoimialan, teollisuuden ja vähittäiskaupan alan suuryhtiöissä 2006–2019;
useita eri tilintarkastusalan tehtäviä Suomessa ja ulkomailla 1987–2005
Keskeiset luottamustehtävät:
Danske Bank A/S, hallituksen jäsen 2020–, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2021–
Posti Group Oyj, hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2020–
Metsä Board Oyj, hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2021–
Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr, hallituksen jäsen 2020– ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2022–
Savonlinnan Oopperajuhlien kannatusyhdistys ry, hallituksen jäsen 2018–
s. 1970, valtiotieteiden maisteri (sosiaalipsykologia), MBA
Hallituksen jäsen 2017–
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Toimitusjohtaja, hallituksen varapuheenjohtaja, Kemppi-Yhtiöt Oy 2020–
Hallituksen puheenjohtaja, Kemppi Oy 2014–
Toimitusjohtaja, Kemppi Oy 2017
Kehityspäällikkö, Kemppi Oy 2009–2014
Toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja, Auro Invest Oy 2007–
Useita eri työtehtäviä, Suomen Punainen Risti 1997–2009
Konsultti, Accenture 1996–1997
Hallituksen puheenjohtaja:
LUT-yliopisto 2022–, jäsen 2018–
Hallituksen varapuheenjohtaja:
Kempower Oyj 2020–, jäsen 2018–
Hallituksen jäsen:
Kemppi Group Oy 2012–
Viipurin Taloudellinen Korkeakouluseura ry 2020–
Muut:
Varapuheenjohtaja, Lahden Teollisuusseura 2014–
s. 1975, diplomi-insinööri, kauppatieteiden maisteri
Hallituksen jäsen 2023–
Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan jäsen
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Evac Group, toimitusjohtaja 2020–
Ramirent Plc, toimitusjohtaja 2016–2020
UPM Raflatac, johtaja 2013–2016
UPM Raflatac, Suomi ja Yhdysvallat, useita johtotehtäviä 2002–2013
McKinsey & Company, konsultti 2000–2002
Keskeiset luottamustehtävät:
Aspo Plc, hallituksen jäsen 2022–
Purmo Group, hallituksen jäsen 2018–2021
s. 1966, tekniikan tohtori, MBA
Hallituksen jäsen 2017–
Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan jäsen
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Toimitusjohtaja, Vanadium Recovery Project Oy / Novana Oy 2023–
Senior Advisor, Gasum Oy 2021-2022
Toimitusjohtaja, Gasum Oy 2014–2021
Johtaja, toimitusjohtajan sijainen, Gasum Oy 2013–2014
Toimitusjohtaja, Danske Bank Suomi 2012–2013
Talousjohtaja, Danske Bank Suomi 2011–2012
Talousjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, Evli Pankki Oyj 2005–2011
Talousjohtaja, SSH Communication Security Corporation Suomi 1999–2005
Johtaja, Finnetcom Oy 1996–1999
Hallituksen puheenjohtaja:
Tekniikan edistämissäätiö (TES) 2019–, jäsen 2014–2019
Savonlinnan Oopperajuhlat 2022–
Hallituksen jäsen:
Alisa Pankki Oyj 2023–
Sampo Oyj 2019–
CellMark AB 2021–
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA 2020–
Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA 2020–
s. 1964, OTM
Hallituksen jäsen 2016–
Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan jäsen
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Toimitusjohtaja, SSH Communications Security Oyj 2017–2020
Nokia Oyj:n palveluksessa:
Johtaja, Edunvalvonta 2012–2016
Johtaja, EU-edustusto, Yhteiskuntasuhteet ja vastuullisuus 2010–2012
Johtaja, laki- ja immateriaalioikeusasiat, Services 2008–2010
Lakiasiainjohtaja, Multimedia 2004–2007
Eri johtotehtävissä, Nokia Mobile Phones 1999–2004
Hallituksen puheenjohtaja:
Veikkaus Oy 2022–
Medanta Oy 2022–
Enfo Oyj 2020–, varapuheenjohtaja 2019–2020, jäsen 2016–, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2019–
Fixably Oy 2020–
Hallituksen jäsen:
Fintraffic Oy 2022–, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2022–
Voltio Oy 2020–
Osuuskunta KPY 2020–
Taiga Concept Oy 2021–
John Nurmisen säätiö s.r. 2017–
Neuvonantaja:
Morelex Oy 2014–
3D Bear Oy 2016–
s. 1963, oikeustieteen kandidaatti, varatuomari
Hallituksen jäsen 2023–
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Unilever Plc, Lontoo, Iso-Britannia, lakiasiainjohtaja ja johtoryhmän jäsen 2013–2022, hallituksen sihteeri 2018–2022
Siemens Healthcare, Erlangen, Saksa, lakiasianjohtaja 2009–2013
GE Healthcare, useita lakiasiainjohtajan rooleja pääosin Wisconsinissa, Yhdysvalloissa 2003–2009
Instrumentarium Oyj, päälakimies 1998–2003
Partek Oyj Abp, lakimies 1996–1998
Instrumentarium Oyj, lakimies 1989–1996
Keskeiset luottamustehtävät:
Fiskars Group, hallituksen jäsen 2015–